Browsing Derecho by Subject "Lavado de activos"
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La comisión del delito de lavado de activos a través del uso de las criptomonedas
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez CarriónPE, 2023-03-27)Objetivo: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si las criptomonedas serían un instrumento idóneo que facilitaría la comisión del delito de lavado de activos. Ello, en virtud a que la falta ... -
Condena por lavado de activos sin sentencia del delito fuente y la afectación de la presunción de inocencia en la Corte Superior de Huaura – Año, 2018
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez CarriónPE, 2021-07-23)Objetivo: Analizar cómo la condena por lavado de activos sin sentencia del delito fuente se relaciona con la presunción de inocencia en la Corte Superior de Huaura en el año 2018. Métodos: De la apreciación de la presente ... -
Configuración típica del delito previo al lavado de activos en el grado de certeza para la correcta emisión de sentencia condenatoria (Huacho, 2019)
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2019)Objetivo: Fundamentar la regulación de la configuración típica del delito previo al lavado de activos, siendo aquella en su grado de certeza para la correcta emisión de una sentencia condenatoria (Huacho, 2019). Métodos: ... -
Controversia sobre la legitimación de las pruebas en el delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal De Huaura - año 2016
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018)Objetivo: Determinar si existe controversia sobre la legitimación de las pruebas en el proceso del delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal de Huaura, año 2016. Métodos: la población de estudio fueron 62 personas ... -
Lavado de activos como delito autónomo hace insuficiente su tipicidad para determinar la acusacion objetiva del ministerio público, en el sistema penal Peruano - 2018
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2020-11-23)la presente investigación se encuentra vinculada al ámbito del derecho penal y procesal penal en lo que trata el tema de lavado de activos como delito autónomo hace insuficiente su tipicidad para determinar la acusación ... -
La necesidad de determinar el delito previo como medida de garantia de un debido proceso en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Huaura durante el año 2017
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2018)Objetivo: Determinar la existencia de la vulneración al debido proceso en el delito de lavado de activos, al no haberse determinado el delito precedente en el distrito judicial de Huaura 2017. Métodos: La población está ... -
Vulneración de derechos/deberes propios de ejercicio de la abogacía en la lucha contra la criminalidad organizada lavado de activos Huacho 2016
(Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2017)Objetivo: determinar si la inclusión del abogado defensor como sujeto obligado a prestar colaboración en la prevención del lavado de activos colisiona con el derecho de guardar secreto profesional y confidencialidad sobre ...